Второй признак, который позволит понять, что операция может быть сопряжена с кражей денег - совпадение информации о параметрах устройств, используемых для совершения перевода через информационную систему, с информацией о параметрах устройств из базы данных.
Третий - несоответствие характера, объема, а также параметров совершаемых транзакций операциям, которые обычно проводит клиент. В этом случае также должны будут приостановить операцию. Внимание следует обращать на время, день и место осуществления операции, использованное для этого устройства. Операция может также рассматриваться как потенциально несанкционированная, если обычной деятельности клиента не соответствуют ее сумма и периодичность.
Список, опубликованный регулятором, содержит обязательные признаки для приостановки банками операций, однако каждый банк сможет дополнить его собственными признаками. Первый заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в начале этого месяца отмечал, что список признаков несанкционированных операций составлен с учетом мнения банковского сообщества.
По теме: Банки блокируют покупки криптовалюты через кредитные карты
По теме: Теперь получать «серую» зарплату станет еще сложнее — за дело взялся Банк России
Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс.
Подпишитесь на ProFinance.ru в Яндекс-Новостях и в Яндекс Дзене
