Нечистоплотный Danske Bank, как оказалось, предлагал взятку за молчание своему сотруднику Говарду Уилкинсону, раскрывшему схему отмывания грязных русских денег через эстонский филиал. Деньги предлагались в качестве выходного пособия в обмен на подписание соглашения о неразглашении коммерческой информации, пишет Bloomberg. Но это не спасло Danske от позора, проверок и штрафов, потому что англичанин Уилкинсону оказался честным человеком. На этой неделе он выступит перед европейскими и датскими парламентами.
Клерк считает, что в махинациях с отмыванием денег принимало участие минимум 10 банков, в том числе 3 подразделения Danske. Американское подразделение датского банка, например, провело операции в объеме около $150 млрд. Всего, как предполагается, "датская прачечная" отмыла в течение восьми лет 200 миллиардов евро ($228.5 миллиарда). В схеме по отмыванию денег принимали участие 15 000 “нерезидентов”. Схема зародилась в двух эстонских банках, созданных в 1992 году специально для обслуживания розничных и корпоративных клиентов из России, переводивших деньги из рублей в другую валюту и отправлявших доходы в третью страну. В последние годы эстонское отделение Danske получало с этих операций 90% доналоговой прибыли - практически все за счет платежей и операций с иностранной валютой. Около 177 клиентов Danske Bank в Эстонии были россиянами. Агентство Reuters со ссылкой на отчет банка приводит подробное описание схемы отмывания денег. Этот скандал стал не только катастрофой для репутации всей Дании, а не только ее крупнейшего банка.
Но скандал, похоже, не ограничится лишь одним датским банком. Теперь страдает и Deutsche Bank AG, акции которого сегодня упали до рекордного минимума. Инвесторы взволнованы тем, что немецкому банку предъявят обвинения в содействии датчанам в отмывании денег, пишет агентство Bloomberg. Сегодня во Франкфурте бумаги Deutsche Bank теряли 6%, до 8.05 евро.
Вчера в прессе сообщалось, что власти США затребовали от Deutsche Bank и Bank of America информацию об операциях с эстонским филиалом Danske Bank. Deutsche Bank ранее убеждал общественность, что завершил контрагентские отношения с эстонским подразделением Danske еще в 2015 году, выявив подозрительные операции. В минувшие годы акции Deutsche Bank уже были излюбленным объектом коротких продаж спекулянтов. Банк страдал от слабых финансовых результатов, перестановок в руководстве, политических потрясений в Греции, Италии и Турции. С начала этого года банк потерял 48% капитализации, тогда как отраслевой индекс Stoxx Europe Banks опустился на 23%.
По теме:
Отмывание "грязных" российских миллиардов остановил один внимательный британец
