Регулятор провел расследование, по результатам которого обвинил бывшего трейдера управляющей компании «Сбербанк Управление Активами» Дмитрия Бергера в многократном и продолжительном манипулировании рынками пятидесяти акций в период с 3 февраля 2014 года по 26 января 2017 года.
Бергер провел тысячи мошеннических сделок. В итоге убыток УК «Сбербанк Управление Активами» и субъектов под ее управлением оценивается не менее 150 млн рублей.
С июля прошлого года Дмитрий Бергер не работает в компании. Банк России направил материалы проверки в правоохранительные органы, сообщила в четверг 6 декабря пресс-служба ведомства.
Трейдер-мошенник на постоянной основе совершал сделки с некоторыми контрагентами по предварительному сговору. Он торговал ценными бумагами от имени УК «Сбербанк Управление Активами», УК «Пенсионные накопления», а также за счет средств Пенсионного фонда РФ и ФГКУ «РОСВОЕНИПОТЕКА».
Схема мошенничества
Контрагент по рыночным ценам покупал на рынке ценные бумаги или совершал непокрытую продажу. Набирал в зависимости от ситуации длинную или короткую позицию. Затем выставлял лимитный ордер на закрытие позиции, подразумевающий выход с рынка с прибылью. Такая лимитная заявка выставлялась со скрытым объемом (прим. ProFinance.ru: жаргонное название Айсберг).
После этого в игру вступл Дмитрий Бергер. Он, распоряжаясь средствами УК «Сбербанк Управление Активами» или УК «Пенсионные накопления», выставлял на рынок ордера по таким ценам, которые позволяли контрагенту закрыть свою позицию с прибылью.
Подобные манипуляции приводили к значительным колебаниям цен, говорится в заявлении Банка России.
По теме:
ЦБ РФ может потребовать от банков заранее сообщать о крупных валютных сделках
ЦБ РФ сообщил о резком росте числа прогнозирующих слабый рубль россиян
