Chainalysis — хорошо известная аналитическая компания, которая помогала ФБР и другим американским спецслужбам в расследовании краж криптовалюты и отмывания с их помощью «грязных» денег. В процессе своей работы Chainalysis наткнулась на очень интересный факт, сообщает Wall Street Journal.
Известно, что основной объем криптовалют находится на счетах немногочисленных крупных игроков, часто именуемых «китами». Компания выяснила, что точно также и основной объем всех похищенных хакерами криптовалют ($1 млрд из $1.7 млрд) приходится всего на две группы, которых условно назвали «Альфа» и «Бета». Chainalysis отмечает, что ее эксперты потратили три месяца, отслеживая похищенную крипту, и пришли к выводу, что ошибочность их анализа крайне маловероятна.
Компания отмечает, что существуют хакерские группы, довольно очевидно связанные с государством, как, например, Lazarus Group, стоявшая за взломом корейской Bithumb. Но «Альфа» и «Бета» независимы, а их члены, возможно, являются преступниками-любителями.
««Альфа» является гигантской, тщательно контролируемой организацией, цели и мотивы которой как минимум частично являются нематериальными и альтруистичными», - пишут эксперты Chainalysis. - ««Бета» - меньше по размеру, хуже организована и ориентирована исключительно на зарабатывание денег».
По данным Chainalysis, обе хакерских группы используют обширную сеть электронных кошельков, призванную запутать следы, и конвертируют похищенную криптовалюту в традиционные деньги через онлайн-биржи и индивидуальные операции. В среднем с украденной криптой совершается порядка 5000 транзакций, и лишь после этого она конвертируется в наличные.
««Альфа» сразу же приступает к «прокрутке» украденного и конвертирует его в наличные в течение примерно 30 дней после взлома. «Бета», напротив, может сидеть на похищенной крипте до полутора лет, ожидая, пока стихнет шум». - объясняют эксперты Chainalysis. - «Как только они чувствуют, что момент пришел, группа быстро выводит до половины средств через какую-то одну биржу».
По теме:
Криптохакеры пользуются программным обеспечением американского правительства
Потеряли пароль от биткоин-кошелька? Звоните хакерам и гипнотизерам!
Хакеры ведут охоту на «зеленых» криптовалютных инвесторов
Хакеры снова взломали криптобиржу, на этот раз пострадала Bithumb
Сколько украли хакеры у доверчивых, но жадных криптовалютных трейдеров
