На фото: офис польского филиала банка ING Bank Śląski
Голландскому финансовому конгломерату ING Groep было потенциально известно об участии в отмывании денег одного из клиентов московского филиала, сообщил Bloomberg со ссылкой на издание Trouw, которая опубликовала новые обвинения спустя несколько месяцев после уплаты банком штрафа в размере $875 млн.
Речь идет о компании Popat Holdings, у которой с 2006 по 2013 годы был открыт счет в московском ING.
Через филиал в российской столице прошли сотни миллионов евро утверждает Trouw, ссылаясь, в свою очередь, на отчет о расследовании, подготовленный Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. ING Groep участвовал в схеме отмывания денег, которая была создана инвесткомпанией «Тройка Диалог».
Акции ING упали на 2.6% в среду, продолжив падение на 3.6% по итогам торгов во вторник.
Голландский банк согласился заплатить штраф в размере 775 млн евро, чтобы урегулировать ситуацию вокруг отмывания денег и не давать ход уголовному делу. Это один из самых больших штрафов в истории банковской системы страны. ING согласился с тем, что система контроля в рамках выполнения политики должной осмотрительности и проверок клиентов имела серьёзные недостатки.
Напомним, что в 2016—2017 гг. имя банка фигурировало в расследовании, которое было связано с коррупционными обвинениями компании Vimpelcom в Узбекистане (позже сменила название на Veon). ING признал, что представители Vimpelcom давали взятки «высокопоставленному родственнику президента Узбекистана» и в общей сложности перечислили на счета фирм, аффилированных с этим лицом, $114 млн. Благодаря этому были получены необходимые лицензии для входа на рынок Узбекистана, говорилось в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Таким образом, ING вновь пополнил список банков, которые связаны с отмыванием грязных российских денег. Схема эстонской «прачечной» в филиале Danske Bank, через которую почти десять лет отмывались российские деньги, своими масштабами поразила европейское финансовое сообщество. Недавно эстонский регулятор потребовал от Danske Bank свернуть деятельность и закрыть эстонское подразделение. Кредитная организация выполнила требование, заодно свернув свою деятельность в Эстонии, Латвии и Литве и России.
Источник: Bloomberg
