СРО обнаружила нелегальный форекс в деловом центре «Москва-Сити»

Несколько компаний предоставляли услуги торговли традиционными и виртуальными валютами (криптовалютами), а также CFD на драгоценные металлы без лицензии регулятора.

ООО «Международный Финансовый Центр» без соответствующей лицензии Банка России предоставляет услуги по торговле на рынке Forex, а также услуги по торговле виртуальными валютами и контрактами на разницу (CFD), заявила СРО Ассоциация форекс-дилеров (АФД).

Как было установлено экспертами саморегулируемой организации, обвиняемая в нарушении законодательства компания является партнером оффшорной организации Global FX. Последняя зарегистрирована в юрисдикции Сент-Винсента и Гренадин.

Был выявлен и третий нарушитель — Global Finance. Эта компания по документам является в рамках российской юрисдикции консалтинговым центром. Однако без соответствующей лицензии она рекламировала услуги торговли на рынке форекс, а также CFD на драгоценные металлы, традиционные и виртуальные валюты для граждан РФ.

По аналогичной схеме действовала и еще одна группа компаний. FX Open Markets Limited зарегистрирована в городе Чарлстаун, государство Сент-Китс и Невис с населением 50 тыс. человек., которое находится в восточной части Карибского моря и состоит из двух одноименных островов. Ее интересы в России представляла ООО «ЭфЭксОпэн».

Редакции ProFinance.ru не удалось связаться с представителями компании Global FX. В компании FX Open Markets Limited ответили, что ничего не слышали о заявлении АФД и подчеркнули, что компания не ведет деятельности в правовом поле России. Деятельность организации регулируется законодательством государства Сент-Китс и Невис. Представитель кол-центра FX Open отказался прокомментировать факт отношений с российским юрлицом ООО «ЭфЭксОпэн», но подтвердил, что среди клиентов FX Open есть граждане РФ.

Ассоциация форекс дилеров подчеркивает, что готова предоставить в компетентные органы записи телефонных разговоров, которые подтверждают, что вышеперечисленные организации предоставляли российским гражданам услуги, для которых требуется наличие лицензии форекс-дилера, которая выдается ЦБ РФ.

Также СРО обратила внимание на тот факт, что российские представители оффшорных организаций были расположены в офисах «Москва-Сити».

По теме:

Форекс закроют для неквалифицрованных инвесторов

Банк России рассказал, как Альпари, Телетрейд и Форекс Клуб обманывали россиян