До 25 июля 2019 г. на стадии общественного обсуждения находится проект приказа Росфинмониторинга о внесении изменений в требования к идентификации клиентов, утвержденные приказом ведомства от 22 ноября 2018 г. № 366.
Этот документ разработан в связи с тем, что накануне был принят Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 33-ФЗ, который внес изменения в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно поправкам в статью 7.1 Закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента:
- сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
возложены новые обязанности, которые связаны:
- с идентификацией клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев;
- установлением информации о клиенте, предусмотренной подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
- применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- приемом на обслуживание и обслуживанием публичных должностных лиц исходя из требований, установленных подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ.
Иными словами, Росфинмониторинг приводит свой приказ от 22 ноября 2018 г. № 366 в соответствие с действующими требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.
