На фото покрашенные под медь камни. Источник: Bloomberg
История похожа на бандитский триллер: швейцарский торговый дом заявляет, что стал жертвой мошенничества с грузами. Еще до начала путешествия из порта недалеко от Стамбула в Китай около 6 000 тонн черновой меди в более чем 300 контейнерах подменили неотесанными брусками, покрашенными из распылителя в цвет полуочищенного металла.
Этот странный случай показывает, что несмотря на меры безопасности и контроля, трейдеры все равно уязвимы перед мошенничеством. В 2014 и 2015, годах Mercuria приняла меры для покрытия потенциальных убытков после того, как металл, находившийся на складе в китайском порту Циндао, был изъят властями в рамках расследования мошенничества.
Турецкая полиция арестовала 13 человек по подозрению в мошенничестве с медью. Mercuria, один из пяти крупнейших независимых нефтетрейдеров в мире, требует компенсации в турецких и британских арбитражных судах. Истцом по делу выступает поставщик, компания Bietsan. Он также подал официальную жалобу в турецкую полицию и прокуратуру, утверждая, что имели место подмена грузов и мошенничество со страховкой.
Издание Bloomberg сообщает, что связаться с офисами ответчика в Текирдаге не удалось.
«Подозреваемые, предположительно причастные к мошеннической схеме против Mercuria, взяты под стражу», — говорится в письменном заявлении находящейся в Женеве компании Mercuria, в котором она выражает благодарность Управлению по финансовым преступлениям Стамбула.
История была составлена из юридических документов, интервью и сообщений местных СМИ.
Таинственное превращение меди
По словам Синан Боровали, юриста торгового дома в Турции, в июне прошлого года Mercuria согласилась купить медь у Bietsan, турецкого поставщика, с которым она вела дела ранее. Похоже, что медь была изначально загружена в первую партию контейнеров, перед проверкой, которую выполняла специальная инспекционная компания. Затем контейнеры были опломбированы, чтобы предотвратить мошенничество.
Но под покровом ночи их якобы вскрыли и заменили медь на брусчатку. Об этом сообщила в интервью стамбульская юридическая компания Боровали. Мошенники установили фальшивые пломбы на контейнерах, чтобы замести следы.
Когда суда покидали терминал Marport в порту Ambarli, история повторялась: ночью медь тайно выгружали и меняли на окрашенные камни.
Когда суда вышли в море, Mercuria заплатила $36 млн пятью платежами. Согласно документам, предоставленным трейдером, последний был проведен 20 августа 2020 года. Мошенничество вскрылось только в прошлом месяце, когда суда начали прибывать в китайский порт Ляньюньган. К тому моменту все восемь кораблей уже направлялись в Китай.
Организованная преступная схема
«Покупатель возбудил уголовное дело против продавца и двух посредников», — говорится в заявлении турецкой полиции. «Было установлено, что инцидент является результатом организованного мошенничества».
Обычно в таких случаях непоставки торговый дом может предъявить претензию по страховому полису груза. Но Mercuria обнаружила, что только один из семи контрактов, использованных турецкой компанией для страхования груза, был подлинным. Остальные шесть — подделка.
В марте полиция арестовала 13 подозреваемых в организации этой схемы. Местное новостное издание сообщает, что нескольких уже отпустили под залог. Сейчас они находятся под домашним арестом. На этой неделе ожидаются новые слушания по делу.
Подготовлено Profinance.ru по материалам агентства Bloomberg
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
