Казахстан заявил, что местные брокерские компании, которые в прошлом году скупили российский суверенный долг, сделали это в основном от имени клиентов, которые были резидентами Казахстана и России.
Раскрывая детали маневра на рынке облигаций, который использовали некоторые инвесторы для обхода санкций против РФ, Казахстанское агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что операции с рублевыми государственными ценными бумагами, известными как ОФЗ, привели к сделкам на общую сумму 641,1 млрд тенге (1,4 млрд доллара США) с марта. Он не привел более ранние цифры для сравнения.
Среди брокерских компаний, использовавших в сделках средства клиентов, а это около половины общего объема, на казахстанских клиентов приходилось 48,7% покупок в период до 1 декабря, а на долю россиян приходилось 41,4%. Агентство также сообщило, что среди других покупателей были жители Объединенных Арабских Эмиратов и Словакии.
В прошлом месяце агентство Bloomberg News сообщило, что казахстанские финансовые компании скупают государственные долговые обязательства России с большой скидкой. Регистрация долга в казахстанской клиринговой палате позволяет покупателям взимать купонные и основные платежи.
Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана ранее сообщал, что за восемь месяцев объем зарегистрированных еврооблигаций и ОФЗ, выпущенных Минфином России, увеличился в 100 раз.
Объемы показывают растущую зависимость некоторых инвесторов от финансового бэкдора, предоставленного Казахстаном после того, как санкции и другие ограничения, введенные после конфликта на Украине, не позволили многим иностранцам избавиться от вложений в российские долги.
Инвесторы, застрявшие в рублевом долге, находят покупателей | Доля иностранцев на рынке ОФЗ падает после стабильной после начала СВО
В России ценные бумаги ОФЗ со сроком погашения через 10 лет восстановились почти до номинала, согласно данным Московской биржи, что указывает на то, что инвесторы не ожидают потерь. Еще в августе, когда Bloomberg News сообщал, что фирмы, в том числе Barclays Plc, способствовали увеличению объемов торгов по долгу, финучреждения предлагали заявки в районе 20-25 копеек за рубль.
Индекс российских гособлигаций в прошлом году упал примерно на 4%, компенсировав потери, выражавшиеся двузначными числами в первые месяцы после начала СВО в конце февраля.
Действие санкций
Появление россиян среди крупнейших покупателей через казахстанских брокерских компаний также подчеркивает способность местных инвесторов выводить капитал из страны и использовать возможности, предоставляемые трещинами в санкционном режиме. В третьем квартале депозиты российских домохозяйств в иностранных банках в иностранной валюте выросли максимально, по крайней мере, за четыре года.
Некоторые инвесторы нашли обходной путь в Казахстане, потому что центральноазиатская страна поддерживает свои финансовые и торговые связи с Россией, избегая при этом поддержки СВО или признания присоединения прежних украинских территорий.
Казахстанский регулятор заявил, что шесть казахстанских брокерских контор, имена которых он не назвал, занимались торговлей российскими долговыми обязательствами, используя как собственные деньги, так и средства клиентов.
Переводы в иностранные банки из России выросли. Россияне перевели 1,5 трлн рублей в 3 квартале. Источник: Банк России.
В соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег брокерские компании учитывают существующую систему санкций, поскольку они тщательно проверяют всех потенциальных клиентов при открытии и использовании своих счетов, говорится в сообщении.
Регулятор предупредил, что инвестирование в облигации ОФЗ сопряжено с повышенными рисками из-за «высокого уровня волатильности на рынках ценных бумаг, низкой ликвидности и угрозы вторичных санкций, связанных с геополитической ситуацией».
По материалам Bloomberg
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Казахстан выкупает российский долг у инвесторов, попавших в санкционную ловушку
