Ведущий регулятор рынка ценных бумаг США во вторник, 6 июня, подал в суд на криптовалютную платформу Coinbase. Это второй судебный процесс за два дня против крупной криптовалютной биржи, что свидетельствует о резкой эскалации репрессий в отрасли и может кардинально изменить ситуацию на рынке, который в значительной степени функционировал вне регулирования.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в понедельник нацелилась на Binance, крупнейшую в мире биржу криптовалют. SEC обвиняет Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао в использовании «обманной сети» .
В случае успеха судебные процессы могут преобразовать рынок криптовалют, успешно утвердив юрисдикцию SEC над отраслью, которая в течение многих лет утверждала, что токены не являются ценными бумагами и не должны регулироваться SEC.
«Эти два случая разные, но пересекаются и указывают на одно и то же: все более агрессивную кампанию SEC по включению криптовалют в юрисдикцию федеральных законов о ценных бумагах», — сказал Кевин О’Брайен, партнер Ford O’Brien Landy и бывший федеральный прокурор, добавив, однако, что SEC ранее не занималась такими крупными криптоигроками.
«Если SEC победит, в любом случае криптовалютная индустрия преобразится».
В своей жалобе, поданной в федеральный суд Манхэттена, SEC заявила, что Coinbase как минимум с 2019 года заработала миллиарды долларов, выступая в качестве посредника в криптовалютных транзакциях, уклоняясь от требований о раскрытии информации, направленных на защиту инвесторов.
SEC заявила, что Coinbase торговала как минимум 13 криптоактивами, которые должны были быть зарегистрированы, включая такие токены, как Solana, Cardano и Polygon.
Согласно оценкам компании Nansen, после судебного иска Coinbase потеряла около 1,28 миллиарда долларов чистого оттока клиентов. Акции материнской компании Coinbase Global (COIN) закрылись с понижением на 7,10 доллара, или 12,1%, до $51,61 после того, как днем ранее упали на 9% (рост цены с начала года составляет 45,8%).
Пол Гревал, главный юрисконсульт Coinbase, в своем заявлении заявил, что компания продолжит работу в обычном режиме и «продемонстрировала приверженность соблюдению требований».
Старший рыночный аналитик Oanda Эд Мойя сказал, что SEC «похоже, играет в Whac-A-Mole с криптобиржами», и поскольку большинство бирж предлагают ряд токенов, которые работают на блокчейн-протоколах, на которые нацелены регулирующие органы.
Биткоин стал парадоксальным бенефициаром репрессий.
После первоначального падения до почти трехмесячного минимума в 25 350 долларов после иска Binance биткойн восстановился более чем на 2000 долларов, превысив максимум предыдущего дня. Утром в среду, 7 июня, BTC торговался чуть ниже 27 000 долларов.
«SEC делает жизнь нескольких альткоинов почти невозможной, и это фактически заставляет некоторых криптотрейдеров вернуться к биткойнам», — объяснил Мойя из Oanda.
Ценные бумаги, в отличие от других активов, таких как товары, строго регулируются и требуют подробного раскрытия информации для информирования инвесторов о потенциальных рисках. В Законе о ценных бумагах от 1933 г. содержится определение термина «ценная бумага», однако многие эксперты полагаются на два дела Верховного суда США, чтобы определить, является ли инвестиционный продукт ценной бумагой.
Председатель SEC Гэри Генслер уже давно заявил, что токены представляют собой ценные бумаги, и неуклонно укреплял свою власть над рынком криптовалют, первоначально сосредоточив внимание на продаже токенов и процентных криптопродуктов. Совсем недавно он нацелился на незарегистрированных дилеров криптовалютных брокеров, биржевую торговлю и клиринговую деятельность.
В то время как несколько криптокомпаний лицензируются как альтернативные системные торговые системы, тип торговой платформы, используемой брокерами для торговли котируемыми ценными бумагами, ни одна криптоплатформа не работает как полноценная фондовая биржа. SEC также в этом году подала в суд на Beaxy Digital и Bittrex Global за то, что они не смогли зарегистрироваться в качестве биржи, клиринговой палаты и брокера.
«Вся бизнес-модель построена на несоблюдении законов США о ценных бумагах, и мы просим их соблюдать их», — сказал Генслер CNBC.
Криптокомпании опровергают, что токены соответствуют определению ценной бумаги, говорят, что правила SEC неоднозначны, и что SEC превышает свои полномочия, пытаясь их регулировать. Тем не менее многие компании усилили соблюдение требований, отложили продукты на полку и расширили свою деятельность за пределами страны в ответ на репрессии.
Кристин Смит, генеральный директор торговой группы Blockchain Association, отвергла попытки Генслера контролировать отрасль.
«Мы уверены, что в свое время суды докажут, что председатель Генслер ошибался», — сказала она.
Основанная в 2012 году, Coinbase недавно обслуживала более 108 миллионов клиентов и закончила март с 130 миллиардами долларов клиентских криптоактивов и средств на балансе. Транзакции принесли 75% его чистой выручки в размере 3,15 миллиарда долларов в прошлом году.
Иск SEC, поданный во вторник, требует гражданских штрафов, возмещения доходов, полученных нечестным путем, и судебного запрета.
В понедельник SEC обвинила Binance в раздувании объемов торгов, отвлечении средств клиентов, ненадлежащем объединении активов, неспособности ограничить доступ клиентов из США к своей платформе и введении клиентов в заблуждение относительно средств контроля.
Binance пообещала решительно защищаться от судебного иска, который, по его словам, отражает «ошибочный и сознательный отказ SEC» внести ясность в криптоиндустрию.
По оценкам Nansen, клиенты вывели около 790 миллионов долларов из Binance и ее филиала в США после судебного иска.
Во вторник SEC подала ходатайство о замораживании активов, принадлежащих Binance. US, дочерней компании Binance в США. Холдинговая компания Binance базируется на Каймановых островах.
«Важно отметить, что недавние регулирующие меры направлены на обеспечение того, чтобы компании, работающие в криптовалютной индустрии, соблюдали законы о ценных бумагах и защищали инвесторов — это всегда будет их целью», — сказал Джошуа Чу, главный риск-менеджер группы блокчейн-технологий таких фирм, как XBE, Coinllectibles и Marvion.
«Эти события в конечном итоге приведут к созданию более стабильной и заслуживающей доверия отрасли, что может помочь привлечь больше институциональных инвесторов и обеспечить массовое внедрение».
Подготовлено Profinnace.ru по материалам агентства Рейтер
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве
Coinbase грозится уйти из США в случае продолжения «крестового похода»
Некоторые криптобиржи разрешают клиентам пользоваться картами российских подсанкционных банков
