Многолетние скандалы, связанные с беспорядочными банковскими операциями в кредитных организациях Латвии, спровоцировали репрессии и ужесточение борьбы с отмыванием денег.

И вот результат: объемы долларовых транзакций иностранных клиентов в латвийских банках в 3 квартале 2018 года сократились до 1.1 млрд евро. Это на 95% меньше, чем в 3 квартале 2015 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные регулятора (Комиссия рынка финансов и капитала FCMC). Практически полное исчезновение такой деятельности.

Объем депозитов нерезидентов за то же время сократился на 75%.

Долларовые операции клиентов из России и других бывших советских республик когда-то составляли львиную долю банковской деятельности этого прибалтийского государства. Но сейчас регулирование значительно ужесточилось. За нарушение требований также существенно возросли штрафные санкции.

Напомним, в феврале Европейский центральный банк ликвидировал третью по величине кредитную организацию Латвии ABLV Bank из-за громкого скандала с отмыванием денег. Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN обвинила ABLV в. содействии Северной Корее, которая незаконно развивает ядерную программу.

Вместе с латвийским банком ЕЦБ настаивал на ликвидации его дочерней компании в Люксембурге. Власти маленькой прибалтийской страны не стали защищать ABLV, подчеркнув, что его исчезновение не причинит заметного вреда экономике. А вот Люксембургский коммерческий суд отклонил просьбу национального регулятора о ликвидации дочки ABLV Bank Luxembourg.

По теме:

Отмывание "грязных" российских миллиардов остановил один внимательный британец

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс.
Подпишитесь на ProFinance.ru в Яндекс-Новостях и в Яндекс Дзене