Сингапурская полиция устроила рейд в офисах ZenRock Commodities Trading Pte после того, как финансовый гигант HSBC обвинил нефтяного трейдера в серии крайне нечестных транзакций и подал на него в суд.
Ни в HSBC, ни в ZenRock не прокомментировали сложившуюся ситуацию, однако из документов, которые попали в распоряжение Bloomberg, стало известно, что имело место распространенная афера с залогом, когда под одно и то же обеспечение заемщик получал кредиты в разных банках. Схожая ситуация случилась в 2014 году: Standard Chartered и Citigroup потеряли миллионы, когда выяснилось, что китайский трейдер металлами заложил свои запасы трижды.
В иске HSBC говорится о том, что ZenRock использовал одно и то же судно с нефтью в качестве обеспечения по кредиту более чем в одном банке, а кроме того, вывел средства, которые должны были пойти напрямую кредитной организации. В банке также заявили о утрате доверия к руководству трейдера и потребовали ввести внешнее управление для проведения реструктуризации долгов.
Новости о претензиях к ZenRock грозят подлить масла в огонь беспокойства относительно устойчивости представителей сектора, которое заметно усилилось в свете недавнего скандала с Hin Leon Trading, и обещает спровоцировать дальнейшее ужесточение кредитных условий, а также еще более пристальную ревизию банками своего портфолио. HSBC был в числе 23 банков, которые столкнулись с неожиданным убытком от кредитования Hin Leon Trading на $4 млрд — у банка была самая большая экспозиция.
ZenRock была основана в 2014 году бывшими работниками Unipec, которая является торговым подразделением китайской Sinopec, и крупнейшего независимого нефтяного трейдера Vitol. По информации компании, в прошлом году она продала более 15 млн тонн нефти и нефтепродуктов.
