Две крупные криптобиржи по-прежнему позволяют клиентам российских банков, подпавших под санкции, совершать транзакции на своих платформах, свидетельствует отчет компании по анализу данных о цифровых активах Inca Digital.
Согласно отчету, Huobi и KuCoin позволяют людям торговать криптовалютой с помощью дебетовых карт, выпущенных российскими банками, находящимися под санкциями, такими как Сбербанк. Главный исполнительный директор Inca Digital Адам Заразинский сказал в интервью, что это может быть нарушением санкций США и Европы и что транзакции часто связаны со стейблкоином Tether.
«Tether часто используется россиянами для вывода денег из страны», — сказал Заразинский. «Стейблкоин часто используется этими двумя биржами, в частности, для предоставления криптобанковских услуг российским банкам, попавшим под санкции».
Советник Huobi Джастин Сан не сразу ответил на запросы Bloomberg. Представители KuCoin и Tether также не сразу ответили на отдельные запросы о комментариях.
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, также упоминается в отчете. Биржа предлагает «множество способов для россиян конвертировать местную валюту в криптовалюту», в том числе через их внебиржевую торговую площадку и одноранговую торговую площадку, говорится в отчете. Каждый из этих вариантов открыт для россиян без проверки «знай своего клиента» на сумму до 10 000 долларов, говорится в отчете.
Чагри Пойраз, глобальный руководитель отдела санкций Binance, заявил в заявлении для Bloomberg News, что биржа является «полноценной платформой KYC и стала первой крупной биржей, внедрившей санкции ЕС, связанные с криптовалютами».
«Всегда найдутся пользователи с плохими намерениями, которые попытаются обойти даже самые продвинутые средства контроля, и именно поэтому мы сделали все возможное для реагирования в этой динамичной среде», — сказал Пойраз. «Наша команда P2P фильтрует общения между пользователями, чтобы гарантировать абсолютное отсутствие потенциальной связи с российскими организациями с помощью какого-либо обходного пути. Учитывая низкую стоимость и небольшой объем транзакций в P2P, уклоняться от санкций с помощью этих продуктов непрактично, и теперь мы пресекли даже самые креативные попытки обойти эти меры контроля».
Binance, которая заявила, что у нее нет централизованной штаб-квартиры, подверглась многочисленным расследованиям по всему миру. В США Binance подверглась проверке со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссии по торговле товарными фьючерсами, Министерства юстиции и Налоговой службы.
Заразинский сказал, что Inca планирует в ближайшее время опубликовать отчет публично. Отчет включал другие тревожные наблюдения о 62 проанализированных им криптобиржах, в том числе о том, что некоторые из них не требуют от россиян прохождения проверок KYC.
«Мы хотим, чтобы криптовалюта не просто пережила все то, что произошло недавно, но и процветала», — сказал он. «Но мы также хотим бороться с плохими игроками и ответственно развивать индустрию».
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Глава Банка международных расчетов заявил, что криптовалюта проиграла «битву» против фиатной валюты
