Дочерняя компания швейцарского сырьевого трейдера в Абу-Даби купила российское золото на десятки миллионов долларов, несмотря на запрет для швейцарских компаний заниматься подобной деятельностью, что является еще одним свидетельством пробелов в западных санкциях против Москвы.
В августе прошлого года Швейцария поддержала запрет ЕС на «прямой или косвенный импорт, покупку или передачу» российского золота, включая поставки в третьи страны, в рамках множества западных мер, введенных в ответ на военный конфликт на Украине.
Однако одно из положений швейцарского законодательства позволяет зарубежным дочерним предприятиям швейцарских компаний торговать российскими товарами при условии, что они являются «юридически независимыми»: понятие, которому швейцарское агентство по обеспечению соблюдения санкций отказалось дать определение.
Компания Open Mineral Ltd, зарегистрированная в Абу-Даби год назад и полностью принадлежащая базирующейся в Цуге Open Mineral AG, с августа по январь импортировала в Объединенные Арабские Эмираты шесть партий российского золота на сумму $44 млн, судя по документам, полученным Financial Times и подтвержденным швейцарским сырьевым трейдером.
Документы подтверждены российскими таможенными декларациями, которые предоставил FT неправительственный фонд «Свободная Россия», признанный нежелательной организацией в России.
ОАЭ, ведущий торговый и финансовый центр Ближнего Востока, позиционируются как нейтральная региональная держава.
Open Mineral AG, спонсируемая фондом благосостояния Абу-Даби Mubadala, заявила, что «очень серьезно относится к соблюдению требований и приняла все необходимые меры, чтобы подтвердить, что Open Mineral Ltd не нарушала применимое законодательство». Сделки дочерней компании Open Mineral в ОАЭ свидетельствуют о том, что некоторые трейдеры придерживаются определенной схемы для сохранения притока российской нефти и золота.
Подход Open Mineral напоминает тактику швейцарского трейдера Paramount Energy & Commodities SA, владеющего Paramount Energy and Commodities DMCC в Дубае.
В прошлом месяце FT сообщила, что базирующаяся в Дубае компания Paramount продолжала торговать российской нефтью из восточного порта Козьмино, которая, по данным ценовых агентств, торговалась выше ценового потолка G7, призванного сократить доходы Москвы от продажи нефти. Paramount отрицает нарушение каких-либо санкций исходя из того, что дубайская компания имеет «абсолютно независимое» руководство.
Юридическая независимость
Хотя Швейцария поддержала санкции ЕС, Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco) заявил, что «юридически независимые дочерние компании швейцарских фирм за рубежом... [как правило] не обязаны соблюдать положения швейцарских санкций». Это связано с «принципом территориальности», согласно которому швейцарское законодательство действует только в отношении граждан, проживающих в стране, а также компаний, зарегистрированных в стране.
При этом ЕС не позволяет зарубежным дочерним компаниям дальше торговать запрещенными российскими товарами, поскольку во все санкции включена оговорка о «предотвращении возможного обхода», призванная гарантировать следование компаниями духу и букве закона. Seco отказался назвать условия, при которых две организации не будут считаться «юридически независимыми».
«Такие вопросы будут анализироваться в зависимости от ситуации. Общая политика отсутствует», — заявил.
Open Mineral AG заявила, что у компании в ОАЭ есть собственный офис, находящиеся в ОАЭ директора, сотрудники, банковские счета и кредитные линии. При этом она не выплачивала дивиденды швейцарской материнской компании. В ответ на запросы, осуществляла ли швейцарская организация контроль или надзор за компанией из ОАЭ, Open Mineral AG заявила, что Open Mineral Ltd «работает как отдельная компания в обычном порядке».
Швейцария, которая исторически соблюдала нейтралитет во время конфликтов и поддерживала систему регулирования для защиты банковской тайны и торговли сырьевыми товарами, удивила международное сообщество в прошлом году, введя санкции против России вслед за ЕС.
Однако Агата Дюпарк, исследователь из швейцарской неправительственной организации Public Eye, заявила, что, если у Seco есть опасения по поводу подобных условий сотрудничества, следует «изучить связь между двумя организациями, чтобы понять, существует ли юридическое разделение только на бумаге и что в действительности решения принимаются в Швейцарии».
Компанию Open Mineral основала группа бывших руководителей Glencore в 2017 году.
В 2021 году фонд Mubadala инициировал раунд финансирования в размере $33 млн для швейцарской компании, которая начинала как площадка для торговли металлами, подобно eBay, но затем освоила нишевые рынки, такие как медный и литиевый концентраты. Mubadala отказался от комментариев.
Подготовлено Profinance.ru по материалам издания The Finnacial Times
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Почему цены на золото будут расти в ближайшие полгода — прогнозы аналитиков
Индия готова покупать российскую нефть выше потолка в $60 за баррель
