Глава Binance Чанпэн Чжао ушел в отставку и признал себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег в рамках урегулирования на сумму 4,3 миллиарда долларов, завершающего многолетнее расследование в отношении крупнейшей в мире криптобиржи, сообщили прокуроры во вторник.

  Чжао Чанпэн, основатель и главный исполнительный директор Binance, выступает во время мероприятия в Афинах, Греция, 25 ноября 2022 года. REUTERS/Костас Балтас

Сделка, в результате которой Чжао лично заплатит 50 миллионов долларов, была охарактеризована прокурорами как один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США. Это еще один удар по криптоиндустрии, которая подверглась расследованиям. Это событие последовало за недавним обвинением в мошенничестве основателя FTX Сэма Банкмана-Фрида.

Но несколько экспертов по правовым вопросам сказали, что это был хороший исход для Чжао, оставивший его огромное состояние нетронутым и позволивший ему сохранить свою долю в Binance, бирже, которую он основал в 2017 году.

Власти заявили, что Binance нарушила законы США о борьбе с отмыванием денег и санкциях и не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакциях с организациями, которые США назвали террористическими группами, включая ХАМАС, Аль-Каиду и Исламское государство Ирака и Сирии (запрещены в России).

По их словам, биржа также никогда не сообщала о транзакциях с веб-сайтами, посвященными продаже материалов о сексуальном насилии над детьми, и была одним из крупнейших получателей доходов от программ-вымогателей.

"Binance упростила преступникам перемещение украденных средств и незаконных доходов на своих биржах", - заявил во вторник генеральный прокурор США Меррик Гарланд. "Binance также сделала больше, чем просто не соблюдала федеральный закон. Она притворилась, что соблюдает".

Некоторые из обвинений, которые являются как уголовными, так и гражданско-правовыми, связаны с практикой, о которой Reuters впервые сообщило в серии статей в 2022 году.

Министерство юстиции, которое вело переговоры об урегулировании с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерством финансов, добивается 18-месячного тюремного заключения для Чжао, максимального срока, предусмотренного федеральными руководящими принципами, сообщает New York Times.

Агентство сообщило, что бывшему главному специалисту по комплаенсу Binance Сэмюэлю Лиму было предъявлено обвинение CFTC. Ни Лим, ни его адвокаты не ответили на запросы о комментариях.

По словам прокуроров, Binance выплатит 1,81 миллиарда долларов в течение 15 месяцев и еще 2,51 миллиарда будет конфисковано в рамках сделки.

Чжао, миллиардер, родился в Китае и переехал в Канаду в возрасте 12 лет. Он признал себя виновным в суде Сиэтла во вторник днем.

"Сегодня я ушел с поста генерального директора Binance", - сказал Чжао в социальных сетях после объявления об урегулировании. "По общему признанию, было нелегко эмоционально отпустить ситуацию. Но я знаю, что это правильный поступок. Я совершал ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Так будет лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня самого".

В то время как власти проверяли Чжао и Binance в течение многих лет, его уход знаменует собой драматическое событие для одной из самых влиятельных фигур в криптоиндустрии и для Binance. Сделка поднимает вопросы о будущем криптобиржи, которую он жестко контролировал.

Ричард Тен, давний исполнительный директор Binance, возглавит Binance, сообщил Чжао в своем посте.

"Эти резолюции признают ответственность нашей компании за исторические, уголовно наказуемые нарушения комплаенса и позволяют нашей компании перевернуть страницу", - говорится в заявлении Binance.

В отдельном заявлении Тэн сказал, что его внимание будет сосредоточено на "заверении пользователей в том, что они могут оставаться уверенными в финансовой мощи, надежности и сохранности компании".

Чжао сохраняет долю в Binance

Профессор права Университета Вандербильта Йеша Ядав сказала, что, хотя штраф был чрезвычайно большим, для Binance он казался приемлемым.

"Эта сделка... похоже, направлена на то, чтобы дать Binance шанс прожить еще один день, одновременно устранив CZ, номинального руководителя, который был так неразрывно связан с ростом бизнес-модели", - сказала она.

Однако, поскольку Чжао, похоже, сохраняет свою долю в Binance, возможно, он все еще сможет оказывать влияние на компанию, добавила Ядав.

По данным Forbes, состояние Чжао составляет 10,2 миллиарда долларов.

Учитывая серьезность нарушений и вовлеченных лиц, Чжао, похоже, "вышел из этого довольно хорошо", поскольку правительству США, вероятно, пришлось уговаривать его приехать в США, сказал Роберт Френчмен из Mukasey Frenchman LLP.

"У него по-прежнему огромное состояние", - сказал Француз. "Вряд ли он проведет слишком много времени в тюрьме США. Он сохраняет свою долю в Binance, компании, которая в настоящее время разрешила некоторые из своих крупнейших юридических проблем".

Прокуроры, вероятно, взвесили эти выгоды для Чжао с учетом возможности того, что он, возможно, не сдался бы иным образом, и желания убедить Binance согласиться выплатить значительную сумму, сказал Джеффри Коэн, доцент юридической школы Бостонского колледжа и бывший федеральный прокурор.

"Если вы можете получить хорошую цифру для корпоративного штрафа, а издержки заключаются в том, что отдельные обвиняемые понесут несколько меньшее наказание, правительство делает такой расчет", - сказал Коэн.

"Потенциально незаконно"

Как сообщало агентство Reuters в прошлом году, Binance находится под пристальным вниманием Министерства юстиции как минимум с 2018 года, и это лишь одна из череды юридических проблем, с которыми она сталкивается в Соединенных Штатах.

В декабре 2020 года федеральные прокуроры попросили компанию предоставить внутренние записи о ее усилиях по борьбе с отмыванием денег, а также сообщения с участием Чжао.

CFTC подала гражданские обвинения против Binance в марте, утверждая, что ей не удалось внедрить эффективную программу борьбы с отмыванием денег для выявления и предотвращения финансирования терроризма.

Внутри компании должностные лица и сотрудники Binance признали, что платформа способствовала "потенциально незаконной деятельности", как утверждала CFTC.

В феврале 2019 года Lim Binance получил информацию о транзакциях воинствующей палестинской группировки ХАМАС на Binance, пишет CFTC.

Лим, сингапурец, "объяснил коллеге, что террористы обычно отправляют "небольшие суммы", поскольку "крупные суммы представляют собой отмывание денег", - говорится в мартовском иске CFTC.

Даниэль Сильва, партнер юридической фирмы Buchalter и бывший федеральный прокурор, сказал, что эти обвинения, вероятно, могли бы подкрепить выдвинутые против Чжао обвинения, предусматривающие более жесткие наказания, такие как мошенничество или отмывание денег.

"Ему грозили гораздо более серьезные обвинения, и поэтому это решение является для него очень благоприятным", - сказал Сильва.

Несмотря на это, признание вины генеральным директором компании встречается редко и подчеркивает стремление Министерства юстиции под руководством демократов выдвинуть обвинения против руководителей.

"Правительство бьет в барабан по вопросу индивидуальной ответственности", - сказал Кит Аддлман, партнер юридической фирмы Haynes Boone в Далласе.

Она отметила, что размер штрафов ясно показывает, что правительство США хочет обуздать криптосектор, назвав финансовый размер сделки "ошеломляющим".

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters

MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram 

По теме:

Binance не раскрывает сумму продажи своего российского бизнеса

Китай является крупнейшим рынком Binance, несмотря на запрет на торговлю криптовалют

Биткоин растет, игнорируя репрессии США в отношении Binance и Coinbase