США и Великобритания проверяют более $20 млрд криптовалютных транзакций, прошедших через российскую виртуальную биржу, по словам людей, знакомых с этим вопросом, в рамках усилий союзников по пресечению обхода санкций.
Проверяемые платежи проходили через московскую криптобиржу Garantex с использованием криптовалюты Tether. Фотограф: Габби Джонс/ Bloomberg
По словам собеседников, говоривших на условиях анонимности, платежи, ставшие предметом проверки, проходили через московскую криптобиржу Garantex с использованием привязанной к доллару криптовалюты Tether. По их словам, переводы были осуществлены после того, как в отношении Garantex были введены санкции со стороны США и Великобритании по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в России.
Расследование показывает, что Западу по-прежнему не удается решительно перекрыть поток денег в Россию, несмотря на создание режима жестких санкций. России удалось избежать широко предсказанного экономического краха благодаря созданию обширной сети бэкдоров и обходных путей, включая офшорные переводы нефти, обмен технологиями через третьи страны и зашифрованные операции с цифровой валютой.
Администрация Байдена пыталась надавить на криптовалютные биржи вроде Garantex с первых дней санкционной кампании. По словам собеседников, транзакции на сумму 20 миллиардов долларов станут одним из крупнейших нарушений санкций, введенных против России с момента их введения.
Они также предупредили, что расследование продолжается и что пока рано делать выводы, учитывая сложность и непрозрачность криптовалютных транзакций. По словам собеседников, никаких предположений о правонарушениях со стороны Tether Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, заморской территории Великобритании, не поступало.
Tether - так называемый стейблкоин, который стремится поддерживать свой курс к доллару США один к одному, - является самой торгуемой криптовалютой в мире: в обращении находятся монеты на сумму более 100 миллиардов долларов. В ответ на вопросы о расследовании США и Великобритании компания Tether Holdings заявила, что заморозила все активы организаций с адресами, включенными в санкционный список США.
"С Tether каждое действие происходит в режиме онлайн, каждая транзакция отслеживается, каждый актив может быть арестован, а каждый преступник - пойман", - говорится в заявлении компании. "Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы сделать именно это".
Компания Garantex не ответила на просьбу о комментарии. Казначейство США, а также Казначейство и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании отказались от комментариев.
Ранее в этом месяце компания Garantex заявила, что стремится предотвратить использование биржи для незаконной деятельности и активно сотрудничала с европейскими и американскими властями до тех пор, пока не попала под санкции. По словам компании, она по-прежнему сотрудничает с другими международными правоохранительными органами и старается не допускать содействия преступной деятельности.
Компания Garantex была основана в 2019 году в Эстонии, однако правительство США заявило, что большая часть ее операций в настоящее время базируется в башне "Федерация" в Москве. В феврале 2022 года Эстония лишила биржу лицензии на ведение деятельности в прибалтийской стране в результате скоординированных усилий с США.
Минфин США обвинил Garantex в том, что она позволила своим системам "злоупотребления со стороны незаконных субъектов", в том числе игнорируя свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и объявил о введении собственных санкций против компании в апреле 2022 года. США связали транзакции Garantex с незаконной деятельностью на сумму более 100 миллионов долларов, в том числе с участием российской хакерской группы Conti, занимающейся разработкой программ-вымогателей.
На сайте Garantex указано, что компания позволяет снимать средства через карты ПАО "Сбербанк России", АО "Тинькофф Банк" и АО "Альфа-Банк" - российских банков, попавших под санкции США и некоторых их коллег. На фотографии, попавшей в распоряжение Bloomberg, видно, как один из руководителей Garantex выступает на недавнем мероприятии в России, где, судя по всему, рассказывается о том, как использовать криптовалюты для доступа к долларам США через сеть посредников.
В знак того, что США продолжают уделять внимание Garantex, в понедельник Казначейство добавило пиринговую биржу виртуальных валют Bitpapa в список организаций, подпадающих под санкции, ссылаясь на связи с этой компанией.
Хотя Tether помогает инвесторам совершать обмен между токенами и биржами и укрывать цифровое богатство от колебаний цен, его анонимность, скорость и стабильность также сделали его популярным среди преступников. После приобретения на криптобиржах и перевода на анонимные кошельки Tether может быть мгновенно отправлен куда угодно, при этом Tether Holdings не знает личности отправителей и получателей.
Tether - самая используемая валюта для инвестиционных мошенничеств, связанных со схемой обмана "разделка свиней" (“pig butchering”), которые осуществляются из гигантских комплексов в Юго-Восточной Азии и выманивают миллиарды долларов у жертв в США, Китае и других странах мира. В прошлом году Tether был самым используемым стейблкоином для преступной деятельности в криптовалюте, согласно анализу TRM Labs, который связал с ним 19,3 миллиарда долларов незаконных транзакций в 2023 году, по сравнению с 24,7 миллиарда долларов в предыдущем году.
Tether Holdings отрицает намеренное содействие преступности и заявляет, что сотрудничает с правоохранительными органами. Ранее в этом месяце компания заявила, что заморозила 1,4 миллиона долларов Tether, связанных с мошеннической сетью техподдержки, чтобы помочь Министерству юстиции США и ФБР.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Рост кредитов Tether увеличивает риски как для самого стейблкоина, так и для всего криптомира
США вчера ввели масштабные санкции против России
Как Россия пробила дыру в нефтяных санкциях Запада на 11 миллиардов долларов
