Нейросеть.
США и Великобритания объявили 4 декабря, что пресекли деятельность глобальной сети по отмыванию денег, которую использовали богатые россияне для обхода санкций.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании заявило, что в результате скоординированной на международном уровне операции правоохранительных органов под кодовым названием «Операция «Дестабилизация» была пресечена деятельность сети, охватывавшей 30 стран.
В операции также участвовали власти Франции, Ирландии и Объединенных Арабских Эмиратов. В результате арестованы 84 человека, изъято более 20 миллионов фунтов стерлингов (25 миллионов долларов) наличными и криптовалютой.
Деятельность сети распространялась от Великобритании и континентальной Европы до Ближнего Востока и Южной Америки.
Министерство финансов США заявило, что ввело санкции в отношении членов группировки, которая, по его словам, помогала российской элите использовать криптовалюту для обхода санкций.
Санкции Минфина США были наложены на 5 физлиц и 4 юрлица, связанных с «разветвленной международной сетью предприятий и сотрудников, которые способствовали значительному обходу санкций», известной как TGR Group.
«Через TGR Group российская элита стремилась использовать цифровые активы — в частности, стейблкоины, обеспеченные долларом США, — чтобы обойти санкции США и международные санкции», — заявил исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.
TGR действовала совместно с другой сетью, известной как Smart, помогая россиянам, находящимся под санкциями, получать доступ к финансовой системе.
«Впервые нам удалось выявить связь между российской элитой, киберпреступниками, владеющими криптовалютой, и наркоторговцами на улицах Великобритании», — заявил Роб Джонс, генеральный директор по операциям NCA.
«Нить, которая связывала их вместе, — объединенная сила Smart и TGR — была невидима до сих пор».
В заявлении Министерства финансов США говорится, что Smart возглавляет Екатерина Жданова, ранее уже находившаяся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США за помощь российскому клиенту в переводе наличных в Западную Европу через мошеннически открытый инвестиционный счет и покупку недвижимости. Ее местонахождение неизвестно, говорится в заявлении.
Министерство финансов заявило, что его целью также является Джордж Росси, гражданин Украины, родившийся в России, который, как предполагается, контролирует TGR Group.
Британское Национальное агентство по борьбе с наркотиками заявило, что сеть Smart в прошлом использовалась для финансирования российских шпионских операций.
По материалам Reuters.
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Банк России рассказал, сколько у россиян криптовалюты
Биткоин (BTC) снова движется к $100 000: рынок ждет назначений Трампа на ключевые финансовые посты
Биткоин (BTC) пережил самое глубокое дневное падение после неудачного захода к $100 000
