Три крупнейших банка США проверяли клиентов на предмет отмывания денег из России

Bank of America и Morgan Stanley не обнаружили подозрительной активности, а Citigroup отказался дать комментарии по расследованию.

Три крупнейших банка США совсем недавно проводили масштабные исследования деятельности своих клиентов, целью которых было выявление потенциально возможных фактов отмывания российских денег, сообщило издание Financial Times.

Исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихэн, глава Morgan Stanley Джеймс Горман и исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат, участвуя в недавних слушаниях в Конгрессе, рассказали, что проверяли клиентов на предмет подозрительной активности.

Топ-менеджеры Bank of America и Morgan Stanley сообщили, что фактов отмывания денег из России обнаружить не удалось. При этом Майкл Корбат сказал, что не может предоставить комментарии по ходу текущего расследования.

Законодатели в Вашингтоне расследуют деятельность крупнейшего банка Германии Deutsche Bank, чье имя связано со скандалом в отношении обвинений в отмывании денег для российских клиентов. В 2017 году Deutsche Bank согласился заплатить штраф в размере $630 млн, чтобы урегулировать конфликт в США и Великобритании.

По словам председателя Комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс, крупнейшая кредитная организация Германии стала для преступников, клептократов и союзников президента РФ Владимира Путина источником вывода незаконных денежных средств из России. Последние результаты расследований по этой теме позволяют предположить, что некоторые американские банки также могли стать участниками подобных сомнительных сделок.

В рамках слушаний в Конгрессе принимали участие в общей сложности 7 руководителей крупнейших американских банков.

По теме:

Московский филиал ING был частью схемы отмывания денег «Тройки Диалог»

Deutsche Bank рассказал, кто на самом деле кормит США

Бонусы в Deutsche Bank под угрозой из-за нового скандала

Немецкая полиция проводит обыски в головном офисе Deutsche Bank во Франкфурте