По данным телеканала, банк годами смотрел сквозь пальцы на подозрительные деньги, которые проходили через его прибалтийское подразделение. Помимо прочего, SVT утверждает, что около $50 млн, прошедших через эту дочку SEB, связаны с компаниями, которые имеют отношение к мошенничеству, раскрытому Сергеем Магнитским.
Телеканал обнаружил 194 клиента SEB со счетами, открытыми в прибалтийском и шведском подразделениях банка, но при этом сами они резидентами этих стран не являются (около трех четвертей этих клиентов зарегистрированы на Британских виргинских островах, Соединенном Королевстве, Белизе и Панаме. SVT называет эти юрисдикции «высокорискованными»). Действия 130 из этих клиентов можно расценить как «отчетливо подозрительные» и направленные на отмывание денег, утверждает SVT.
Представитель SEB заявил, что банк сравнил информацию телеканала по указанным 194 клиентам с собственным данными, и разорвал отношения с 95% из них.
«Желание SEB содействовать расследованию предъявленных обвинений похвально, однако масштаб высокорискованных и «малопрозрачных» операций, которые с 2005 по 2018 годы провели нерезиденты через эстонское подразделение банка ($25.8 млрд), является поводом для беспокойства», - пишет старший банковский аналитик Bloomberg Intelligence Филип Ричардс. - «А новые обвинения в том, что через SEB прошли $50 млн, связанных с расследованием Сергея Магнитского, лишь усугубляют ситуацию».
Напомним, что в 2018 году власти США обвинили в отмывании денег датский Danske Bank, а в этом году SVT предъявил схожие обвинения шведскому Swedbank. Утверждается, что сомнительные операции указанных банков также прошли через их прибалтийские подразделения.
С начала года акции Swedbank подешевели на 36%, а Danske – на 28.5% (см. график в начале статьи).
Подготовлено ProFinance.ru по материалам агентства Bloomberg
По теме:
Еще один банк обвинен в отмывании российских денег: США начали расследование
Danske Bank предлагал отмывать деньги российским клиентам с помощью золотых слитков
Три крупнейших банка США проверяли клиентов на предмет отмывания денег из России
